Las autoridades indias congelan USD 8,1 millones en fondos WazirX en medio de investigaciones ALD



La Dirección de Cumplimiento de la India, o ED, anunció que congeló alrededor de $ 8,1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con el intercambio de criptomonedas WazirX como parte de una investigación sobre el fraude de préstamos personales instantáneos.

En un mensaje del viernes, la dirección de aplicación anunció presuntamente WazirX facilitó transacciones de fintechs no identificadas “para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero” como parte de un esquema que involucraba a empresas respaldadas por China que eludían las regulaciones de licencias indias. En su investigación, el ED dijo que ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de WazirX con 646,7 millones de rupias indias (alrededor de $ 8,1 millones en el momento de la publicación) y realizó una búsqueda del cofundador Sameer Mhatre.

Según la autoridad de control, las investigaciones continúan. Sin embargo, el ED afirmó que el criptointercambio tenía “normas KYC laxas” y un “escrutinio regulatorio poco estricto” de las transacciones entre WazirX y Binance y no registró la información necesaria para verificar de dónde procedían los fondos para comprar criptografía utilizados en el presunto fraude.

“Aunque WazirX ha brindado repetidas oportunidades, no ha logrado revelar las transacciones criptográficas sospechosas de las compañías de aplicaciones fintech ni revelar el KYC de las billeteras”, dijo el ED, y agregó:

“WazirX no puede dar cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. Al promover la ambigüedad y las normas ALD laxas, ha apoyado activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de lavar el producto del delito a través de la criptoruta.

En un hilo de Twitter del viernes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo dijo La compañía “no poseía acciones en Zanmai Labs, la compañía que impulsa a WazirX y fue fundada por los fundadores originales”. Agregó que “Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución técnica”, mientras que WazirX era responsable de KYC y otras operaciones en el intercambio.

Relacionado: El regulador indio investiga el intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de la ley de divisas

Con el éxodo de muchas criptoempresas en China después de una represión oficialSegún los informes, muchas empresas han centrado su atención en los mercados de la India. El ED informó que algunas empresas de tecnología financiera “respaldadas por dinero chino” habían “acompañado” a empresas indias con licencias de empresas financieras no bancarias caducadas para ofrecer servicios de préstamo a los residentes.

el DE medidas similares tomadas contra WazirX en junio de 2021, ordenando al criptointercambio establecer motivos relacionados con transacciones de una investigación de lavado de dinero en aplicaciones ilegales de apuestas en línea que involucran a ciudadanos chinos. Nischal Shetty, director de WazirX dijo en ese momento el intercambio “fue más allá [its] Obligaciones legales siguiendo los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML) y siempre ha brindado información a las autoridades policiales cuando sea necesario.

Cointelegraph contactó a WazirX pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.